今年以来,全国公安机关紧密结合“打击治理洗钱违法犯罪三年行动”,突出战役攻坚、深化集群打击,纵深推进打击利用离岸公司和地下钱庄向境外转移赃款“歼击22”专项行动。截至目前,共立案侦办重大洗钱和地下钱庄案件2164起,与去年同期相比增长104%;部署对285个重大跨境地下钱庄网络开展集群打击,连续破获一批重大案件,斩断一批为电信诈骗、跨境赌博、金融诈骗、贪污腐败等突出犯罪转移赃款的非法资金通道,切实维护了国家政治安全、经济安全。
各地公安机关将打击涉赌涉诈地下钱庄列为专项行动工作重点,对上下游关联犯罪开展全链条打击。辽宁阜新公安机关从一起非法经营案入手,循线深挖发现了一个涉及20余个省市的犯罪网络。“百日行动”期间,公安部组织开展集中收网,破获涉赌涉诈地下钱庄案件60余起,抓获犯罪嫌疑人132名。
各地公安机关紧盯利用虚拟货币、非法支付平台洗钱新型犯罪手法,密切协同人民银行、外汇管理等部门深挖细查,开展严厉打击。安徽滁州公安机关联合人民银行进行深入研判,发现多个向境外清洗转移赃款的犯罪团伙。近日,公安部指挥17个省市公安机关统一行动,抓获72名犯罪嫌疑人。
专项行动中,各地公安机关还深入开展数据研判,延伸打击骗税骗补犯罪,有力服务经济大盘。浙江宁波公安机关成功打掉一个地下钱庄与骗税骗补团伙相勾结的犯罪网络,抓获犯罪嫌疑人31名,捣毁犯罪团伙6个。
公安部经侦局相关负责人表示,全国公安机关将持续保持对各类洗钱和地下钱庄违法犯罪的高压严打态势,加强与有关部门的密切协作,强化源头治理,切实防范化解重大金融风险,更加有力地服务于维护国家安全工作全局。