01长沙某养老公司非法吸收公众存款案
2020年5月,长沙市公安局望城分局破获某养老公司涉嫌非法吸收公众存款案。经查,2012年以来,该公司通过在多地设立关联公司和养老基地,以免费旅游、赠送实物、养生讲座、免费体检等方式获取老年人信任,欺骗、诱导老年人投资,以提供集中住宿或照料护理服务并提供返利为幌子,采取固定回报或返利引诱老年人办理贵宾卡、会员卡、预付卡,共向社会不特定对象吸收资金18余亿元,涉及1.8万余名投资人,平均年龄68.7岁。
预警提示:一是警惕公开推广。包括电话推介、设立分支机构,或在街头、超市、商场等人群密集、流动场所发放“养老理财”广告;二是警惕造势宣传。理性看待所谓的名人、专家的广告宣传,尤其是以公开讲座、聚会、馈赠礼品等方式吸引诱导老年人加入,推介养老项目;三是警惕付款流程。凡向个人账户付款,要求向个人账户交付投资款、以现金、POS刷卡等方式交付投资款的。
02永州唐某等人伪造货币案
2020年8月以来,永州市道县公安局破获以唐某、陈某为首的制贩假币犯罪团伙,共捣毁假币打印、藏匿、加工窝点6处,抓获唐某等犯罪嫌疑人11名,缴获100元、20元面额的假人民币成品1200余万元和大批制假设备、原材料。
预警提示:反假货币,人人有责。假币流通类似击鼓传花,全社会每一个人都是潜在受害者。增强反假币的意识和识假辨假能力,若发现假币违法犯罪线索,请及时向公安机关举报。公安机关对伪造、变造货币、出售、购买、运输、持有、使用假币违法犯罪行为将依法严厉打击。
03长沙“11.04”虚开增值税专用发票案
2020年5月,长沙市公安局经济犯罪侦查支队成功破获“11.04”虚开增值税专用发票案,抓获虚开团伙的24名重要成员,捣毁高某某、陈某、王某等虚开发票窝点9个,现场扣押税控盘125个,发票打印机12台,银行卡85张,手机80余部,电脑15台,工商资料及印章230余套(个),实现了票仓窝点、中间分销商、非法代办中介和受票单位的全链条打击。经查,该犯罪团伙组织一些社会闲杂人员批量注册空壳公司,进行税务登记后领取发票。领票后交给犯罪团伙,形成所谓“发票仓库”。通过多个虚开犯罪团伙的相互串票,使“发票仓库”掌握了大量全国各地及各个行业的公司,能够满足非法购票人对所购发票的地域、行业等任何需求,且建立网站供各地中间分销商随时查询。中间分销商利用网络社交软件向社会上发布虚开发票广告。虚开团伙开具发票后,通过快递邮寄给非法购票人,甚至可以提供订单式服务。
预警提示:为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票的行为,都涉嫌违法犯罪。切忌贪图蝇头小利,将自己身份证交给不法分子设立公司,帮助实施虚开发票犯罪。
04常德“3.03”非法经营案
2020年5月,津市公安局侦破一起利用微信、支付宝收款二维码在网络APP第四方支付平台进行“跑分”的非法经营案,抓获犯罪嫌疑人40余名,追缴赃款1000余万元,冻结涉案资金3000余万元。经查,2019年3月份,犯罪嫌疑人在境外利用互联网搭建第四方支付平台,注册的黑灰产商户数800余个;支付账号代理(码商)2万余个,微信、支付宝收款二维码14万余个,为博彩网站、色情网站、黑灰产等非法网站提供资金通道进行支付结算,非法从事支付结算业务活动,涉案资金累计高达40余亿元。目前,检察机关已将该案向人民法院提起公诉。
预警提示:法律规定,未经国家有关主管部门批准非法从事资金支付结算业务的,扰乱市场秩序,情况严重的涉嫌非法经营罪。“跑分平台”采用抢单的模式,首先,会员向“跑分平台”缴纳保证金,再到平台利用微信、支付宝收款二维码进行抢单收款,其根本目的是利用正常用户的支付账户进行洗钱,为黑灰产犯罪团伙逃避打击提供帮助。有的人为获取小利,直接参与跑分或将自己的微信、支付宝收款二维码、信用卡等资产信息出租、售卖和转赠给他人使用,一旦造成法律后果,将依法追究刑事责任。
05郴州袁某某妨害信用卡管理案
2020年6月,郴州市资兴市公安局破获袁某某妨害信用卡管理案。经查,2018年6月至2020年4月,犯罪嫌疑人袁某某为谋取利益,收集亲戚、朋友户名办理的成套银行卡后,又出售给他人,非法持有他人信用卡76张,数额巨大。2020年6月28日,犯罪嫌疑人袁某某被抓获。2021年3月3日,经资兴市人民法院依法审理判决,被告人袁某某犯妨害信用卡管理罪,判处有期徒刑三年六个月。
预警提示:法律规定,非法持有他人信用卡,数量较大的,将依法追究刑事责任。广大群众要切实增强法律意识,切勿出卖、出租自己的银行卡,以免被犯罪分子利用。
06“7.30”某品牌公司被假冒注册商标案
2020年11月26日、2021年1月20日我省长沙市公安局知侦支队先后对“7.30”某品牌公司被假冒注册商标案开展两次收网行动,成功摧毁一个东莞生产、惠州一级批发、深圳二级批发、长沙门店销售至全国多省市的大型制假售假犯罪链条,抓获犯罪嫌疑人15人,捣毁制假工厂3处,查处售假门店6家,查封储存假货仓库7处,查获假冒国际名牌服装、箱包21600余件,制假设备17台,涉案金额约1.8亿元。
预警提示:打击侵犯知识产权犯罪,保护产权,净化市场环境,人人有责。如发现有假冒伪劣产品,请及时向公安机关举报!