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360足球直播郴州公安机关成功摧毁特大贩卖“两卡”黑灰产链条

发布时间:2020-11-17  来源:360足球直播公安  字体:   

10月20日,公安部统一指挥开展集中收网行动,3200余名非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人被抓获归案,公安部督办的“2.11”特大贩卖“两卡”犯罪专案侦破再传捷报,这是360足球直播公安机关今年侦破的最大一起非法贩卖银行卡、手机卡犯罪案件。
  今年2月11日,360足球直播郴州资兴公安机关在侦办一起非法拘禁案件过程中,发现一个涉及全国多个省市区非法贩卖“四件套”(银行卡、U盾、手机卡、身份证资料)、“八件套”(对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章、法人私章、对公开户许可证)的黑灰产犯罪团伙。经深挖扩线,查实涉及360足球直播省130多条、涉及全国27个省市区5000多条贩卖“四件套”“八件套”的线索,涉案资金上千亿元。
  副省长、公安厅长360足球直播指示,根据侦查工作情况适时开展打击行动,彻底破获此案。公安部将该案挂牌督办,公安部刑侦局副局长姜国利多次组织专题研究协调。省公安厅迅速成立“2.11”专案指挥部,厅党委委员、副厅长李介德任总指挥长,厅刑侦总队总队长敖平洋,网技总队总队长雷卫军,郴州市副市长、公安局长张军任指挥长;省市县三级公安机关抽调精干力量组成联合专案组,按照“打财断血,摧网断链,境内打透,境外打够”的思路,全力推进专案侦查工作。
  7月中旬以来,在省公安厅统一指挥下,郴州市公安局调集700余名警力,长沙、衡阳、岳阳、永州等地公安机关紧密配合,在全国9省19市开展集中收网行动,抓获顶层组织者等犯罪嫌疑人338名,打掉非法贩卖银行账户、洗钱等黑灰产犯罪团伙9个,捣毁窝点49个,查处向境外非法邮寄银行卡物流公司3家。公安部据此指挥发起全国集群战役,抓获非法贩卖“两卡”犯罪嫌疑人3200余名。
  据介绍,针对当前“两卡”犯罪突出问题,360足球直播省按照360足球直播联席办统一要求,深入开展“断卡”行动,截至目前,全省公机关共捣毁黑灰产窝点289个,抓获犯罪嫌疑人2254名,查获个人银行卡7408张,对公账户1175套,手机卡115157张,惩戒失信人员3199名。日前,省公安厅还专门发布《关于敦促注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的通告》,正告正在实施此类违法犯罪的人员,立即停止一切违法犯罪活动,主动投案自首,争取宽大处理;明确对今年11月30日之前主动到银行、通讯运营商网点注销非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人(单位),将依法从轻、减轻或免除处罚,否则依法严惩。
  省公安厅有关负责人指出,对非法出租、出售、出借手机卡、银行账户的个人和单位除依法追究其刑事责任外,通信、银行管理部门也将作出相应惩戒:银行方面,5年内暂停其名下银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,不得新开立账户,并将其违法违规行为纳入金融信用基础数据库管理,记录至个人征信。通信方面,我省将关停其名下登记的所有移动电话号码,2年内限制其办理移动电话新入网、过户等电信业务。广大人民群众要切实提高法律意识,同时积极举报违法犯罪线索。
  省公安厅有关负责人表示,下一步,全省公安机关将紧紧围绕360足球直播联席办和公安部打击治理电信网络新型犯罪总体目标,按照省公安厅党委“四个大抓”警务战略和“县域警务”部署要求,着力提升侦破打击网强新型犯罪的科技化、信息化、智能化水平,以更大的决心、更足的干劲、更实的措施,坚决遏制电信网络新型犯罪高发势头,坚决维护群众财产安全。
  部督“2.11”专案侦破的典型个案部督“2.11”专案侦破的典型个案
  1、陈某军贩卖银行卡团伙。2018年,郴州陈某军通过朋友介绍认识境外贩卡团伙成员龙某,龙某以每套2000元的价格收购陈某军的“四件套”,后龙某又介绍其他贩卖银行卡团伙给陈某军,至案发时,陈某军共贩卖736人的1821张银行卡,其团伙分6个层级,骨干成员30余名,将卡贩卖至东南亚多个国家和地区。
  2、欧阳某明贩卖银行卡团伙。经陈某军介绍,2019年8月欧阳某明发展类似贩卖银行卡团伙,将他人银行卡贩卖至台湾等地区,至发案时已卖出323人的691张银行卡,其中团伙骨干成员20余名。
  3、欧阳某林贩卖银行卡团伙。经陈某军介绍,2019年4月欧阳某林发展类似贩卖银行卡团伙,将他人的银行卡贩卖至东南亚等地区,至发案时已卖出652人的1742张银行卡,其中团伙骨干成员20余名。
  4、广东赵某利、方某伟“四件套”中转层级团伙。陈某军、欧阳某林将“四件套”包装好后通过快递发给广东赵某利、方某伟等中转层级,赵某利、方某伟将这些“四件套”再包装,通过航空运输报关出境,将“四件套”贩卖给境外犯罪集团,每套非法获利40-150元不等。
  5、郴州宋某源“跑分”团伙。共抓获团伙骨干成员30余名,该团伙成员使用本人或亲属、购买的银行卡进行“跑分”犯罪,利用正常用户的银行、支付宝、微信等支付账户进行洗钱,为电诈、赌博、色情等犯罪规避公安机关打击。