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成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案新闻发布会

发布时间:2019-11-13  来源:宣传处  字体:   

   
   
   

2018年,在公安部、省公安厅的指挥部署下,郴州市公安机关成功侦破部督“五行币”组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人52名,冻结账号593个,涉案金额17亿元。截止目前,该案先后有10名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。该案系2018年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大、侦办难度最高、侦办效果最好的一起涉众型经济犯罪案件。该案的成功侦破,得到了中央政法委、公安部、省、市各级领导的充分肯定,被评为360直播吧,360足球直播省公安机关侦办重大经济犯罪案件一级精品案件。现将侦办此案的有关情况向各位通报如下:
  一、案件侦办情况
  2017年6月5日,公安部、360直播吧,360足球直播省公安厅将“五行币”组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,360直播吧,360足球直播省公安厅成立了专案指挥部。6月6日,郴州市公安局成立了专案工作专班,由副市长、市公安局党委书记、局长张军担任指挥长,从经侦支队、网技支队、巡特警支队、各县(市、区)公安(分)局抽调民警100余人组成专案组,全力开展案件侦办工作。张军同志对专案侦办工作提出明确要求:坚决落实部、厅的决定,务必将此案办成铁案。
  该案的侦办,历时2年3个月,是一场典型的遭遇战。该案会员规模庞大,涉及全国34个省、市、自治区,仅5个月就在全国疯狂发展会员40余万人;涉案金额巨大,根据公安机关初查高达21亿元;传销手段隐蔽,“五行币”传销组织采取的是一种混搭型新型传销,既区别于传统传销,也不同于一般的网络传销,它虽然依托互联网(微信)跨地域甚至跨国界发展下线,但为了逃避打击和规避侦查,却没有设立会员注册网络后台数据;资金链条复杂,没有固定的资金池。
  面对重重困难,专案组民警充分发挥“信息化建设,数据化实战”的侦查理念,运用各种侦查手段,采取多警种合成作战模式,立足精心分析研判,从线索核查、深挖扩线、固定证据、人员落地等方面,层层抽丝剥茧,环环精细推进,连续艰苦奋战,摧毁了这个盘踞在国内多年的传销犯罪团伙。
  一是重拳出击,成功收网,奠定侦破基础。为了迅速打开案件突破口,专案组民警迎难而上,从各侦查实战部门抽调100余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等30个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作,行程合计3万余公里,一举抓获该犯罪团伙成员52人,其中核心成员10人,骨干分子42人,查封、冻结、扣押涉案资产达2.5亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计397枚(每枚重量10克)、金砖8块(合计重量2000克)、金表2块、金元宝358个(每个重约5克)、黄金胸针3枚、其他黄金物饰品25个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获,让专案组迅速掌握了案件主动权,为该案成功侦破奠定了坚实的基础。
  二是主动侦控,合成作战,掌握犯罪事实。“五行币”传销组织因多次被国内多地公安机关打击处理,具有极强的反侦查能力。为了迷惑侦查,逃避打击,该传销组织采取了一系列的非常规手段:首先,“五行币”传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;其次,该传销组织在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖“五行金币”的假象,骗取参与者投入资金加入会员;再次,该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。
  面对犯罪份子设置的重重障碍,专案指挥部多次部署研判案情,结合案件实际情况,转变侦办思路,牢固树立法律意识、经营意识、信息意识、证据意识,改变传统“简单分散”的做法,采取“主动、全面侦控”的战法,不断破解案件在侦办过程中遇到的难题。专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段,结合审讯、司法审计等传统的侦查模式,查清了整个“五行币”传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。
  三是分析研判,数据实战,提供证据支撑。 该案还是一场典型的数据战。庞大的会员规模,巨大的涉案资金,使专案组面临着海量数据的研判分析与甄别梳理任务。专案组大量使用各种资金、数据查控、分析、研判软件和平台,注重对电子证据的依法收集、提取、整理、研判和运用,并安排专人对各项数据分类进行清理、还原和综合研判,从中整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据数量超过2000 G。
  通过海量的数据筛查,给确定侦查方向、抓捕涉案人员、固定案件证据、查明资金去向、深挖违法犯罪等工作提供了大量有效的依据,同时为查清“五行币”传销组织上下层级关系组织体系架构、会员信息、会员数量、认定涉案金额提供了强有力的证据支撑。
  二、案件基本情况
  经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于2013年创建“云数贸”传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。2016年12月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的“五行币”传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广“五行币”传销模式。“五行币”在推广过程中未开网,会员注册不通过网上注册,仍是依托原“云数贸”传销组织人员群体基础层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。  
  “五行币”传销组织是按照“Y、S、M”级别的模式来发展会员,其中Y级会员入会费是500元,S级会员入会费是2500元,M级会员入会费是5000元,要求主推M级会员,以双轨制方式发展会员,拉人头入会。发展会员可以有两项收益:一是现金收益。该组织规定每发展一名M级会员给推荐会员10%的直推奖(500元),给M级别的会员赠送一枚10克的有张健(即宋密秋)头像的五行纪念金币;发展200名会员的团队给团队长奖励人民币1万元,给团队奖励人民币15万元的“宝马奖”,再由团队长按下级会员的业绩分发给会员,达到发展会员层层返利的目的;发展5000名会员的团队长或者在推广“五行币”活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予1公斤黄金的“金砖奖”(实际操作大多是奖励人民币20万元)。二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列,承诺入会会员在“五行币”网开网后按照会员级别(会费数目)配置数字货币,数字货币可以有静态收益和动态收益,静态收益是随着会员发展总量增加,数字货币随之增值,每增加50万交易量(及发展100名M级会员)就增值10%。经过五次增值后,数字货币即可以到公司兑换成为电子货币,之后可以在网上交易,兑换为现金。动态收益即发展会员便有对碰奖25%的电子币,按照双轨制,层层对碰,无限替代;同时规定每个会员每天对碰奖不超过5000元电子币。电子币在开网后,可以在网上交易兑现成为现金。
  为强化管理,宋密秋对“五行币”传销组织实行分部门化管理,把整个“五行币”传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队,其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。
  该传销团伙组织成员分工明确,以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者,下一级由杨某华和李某志负责“金币”制作及收取会员费,其中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价3090元,除去会员的奖励提成,每发展一名M级会员宋密秋获利610元;由崔某平、刘某圣、李某负责国内“五行币”的市场推广,三人系“五行币”市场推广团队的管理层,全国30多个省、市、自治区共计发展成立了103个团队;为了夸大宣传,宋密秋还从“云数贸”会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长,由其负责宣传讲师团队的组建;每天,宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信,将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账,另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。    
  三、案件侦办体会
  (一)领导高度重视,警种分工协作,为案件侦办提供了有力的保障。该案侦办工作案得到了部、省、市三级公安机关领导的高度重视和大力支持。公安部、省公安厅、市公安局都成立了高规格的专案指挥部,构建了部省市县四级联动指挥体系,采用了多部门、多警种,统一指挥、统一协调,一体化作战的合成作战模式。公安部经侦局领导多次听取案件汇报,并作出重要指示,同时派出专家到一线指导案件侦办工作。省公安厅、省公安厅经侦总队领导多次到郴州督导案件侦办工作并慰问办案民警。郴州市公安局由一把手挂帅专案侦办工作领导小组,从全市抽调100余精干警力组成专案组,人员配置涵盖了审讯、抓捕、资金分析、信息研判等各方面的专业人员,制定了专案工作方案,下设了案件综合、侦破打击、维稳处突、后勤保障、宣传等工作小组,全力推进专案侦办工作,为专案顺利侦办提供了有力保障。
  (二)多种手段并用,整合侦查资源,为案件侦破发挥了决定性作用。
  由于此案的复杂性、特殊性,单靠现代化技术手段或传统的侦查方式是显然行不通的。为此,办案民警一方面大量采用走访调查、摸底排查、跟踪蹲守等传统的侦查手法,查清了“五行币”传销组织的人员组织架构;另一方面大量使用了多种新型作战平台和软件为专案侦办工作服务,有效查清了人员架构、资金流向等关键性信息。通过传统手段和新型手段相结合的方法,有效整合了侦查资源,极大提升了侦查效能。在两年多的侦查办案过程中,专案组民警行程3万余公里,查询银行账户5000余个,询问证人近千人次,收集各类证据材料装订卷宗400余本,为案件的成功侦破发挥了决定性作用。
  (三)全国公安一盘棋,跨省联合办案,为案件侦办进一步消除了障碍。纵观该案的侦办,从抓捕、侦查到取证,每个环节都是跨省甚至跨国联合作战。在公安部、省公安厅的统筹调度指挥下,专案侦办工作得到了全国各地公安机关的大力协助和支持。同时,专案组牢固树立全国一盘棋的大局观念,通过公安部、省公安厅的协调和部署,为来自全国20余个省市的公安机关提供24小时电话咨询、案情疑难问题解答等协助工作,及时向30多个外地公安机关寄送、提供2000余份证据材料复印件,为全国各地彻底铲除该犯罪团伙提供证据支撑。
  媒体朋友们,同志们,在公安部和360直播吧,360足球直播省公安厅的坚强领导下,在郴州市公安局全体参战民警的奋力拼搏和无私奉献下,历时2年3个月,终于成功侦破了部督“五行币”组织、领导传销活动案,并且将主犯送上审判台,得到了法律的制裁。这起案件的成功侦办,充分展现了部、省、市、县四级公安机关打击涉众型经济犯罪的坚强决心,彰显了郴州公安队伍“召之即来、来之能战、战之能胜”的优良作风和顽强战斗力。下一步,郴州公安将会继续深入开展防范和化解金融风险攻坚战,紧紧围绕涉众型经济犯罪,重拳出击,精准打击,为维护广大人民群众的合法权益和市场经济秩序、促进社会公平正义做出更加积极的贡献。