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衡阳:衡山警方破获一起新型数字货币网络诈骗案

发布时间:2020-09-08  来源:衡山县公安局    作者:衡阳市公安局  字体:   

  近年来,比特币的出现渐渐让大众认识了这种虚拟数字货币。然而,一些不法分子也盯上了它,利用一部分群众不完全了解虚拟货币的情况,精心炮制骗局,让群众落入他们的圈套。近日,衡山县公安局城关派出所民警在恩施市公安局及县局刑侦大队民警的大力协助下,经缜密侦查、深挖线索,成功破获一起新型数字货币网络诈骗案,抓获犯罪嫌疑人4人,扣押涉案银行卡20余张、电脑2台、车辆1台、现金22万元。 
  7月10日14时许,城关派出所值班民警接到受害人周某来所报警,称其于今年6月份被一个朋友拉到一个名为“贸易”的微信群内,群内每天会发送一些股票分析的视频,之后群主就怂恿群内的成员把炒股的钱拿来购买数字货币。在低投入、高收入的引诱下,周某扫码了群内一个名为“数字资产”的APP并下载注册了账户。第一次,周某抱着试一试的心态在平台上投了1000元,第二天就赚了190元,第二次投入10000元,6小时后她又赚了274元。尝到甜头的周某,觉得这种方式来钱快,于是前后分多次共投入了10万余元。其后,周某发现这些钱被冻结了,两天后,她的账号无法登陆APP,微信群也解散了。这时,周某才意识到自己被骗了。接到报案后,城关派出所民警迅速对此案展开调查。通过线索深挖及对大量的资金流向进行研判分析,办案民警快速锁定了户籍为湖北省恩施市的犯罪嫌疑人莫某益、李某斌。待时机成熟后,城关派出所办案民警立即赶赴湖北省恩施市对犯罪嫌疑人展开抓捕。8月10日,在恩施市公安局民警的鼎力协助下,民警将嫌疑人莫某益、李某斌成功抓获。通过进一步深挖,民警又将李某雨、姚某林抓获。 经查,李某雨租住在莫某益、李某斌夫妇家,多次让夫妇二人帮忙从银行取诈骗款并付给他们少量酬劳。之后,李某雨再将取现的诈骗款转交给上线李某(在逃)的妻子姚某林,而姚某林根据李某的远程指示,再交给李某幕后的“老板”(在逃)。期间,莫某益、李某斌夫妇共计帮其取现110万元,李某雨共计取现并转移现金200多万元,姚某林共计藏匿并转移现金300万元。 经讯问,嫌疑人莫某益、李某斌、李某雨、姚某林对其诈骗他人钱财并通过非法手段取现、藏匿、转移的犯罪事实均供认不讳。 
  目前,姚某林已被衡山警方依法刑事拘留,莫某益、李某斌被取保候审,李某雨因身患重大疾病已被依法采取监视居住措施。